1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов",
2.3.2. утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов",
2.3.3. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "КЗТС",
2.3.4. утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "КЗТС",
2.3.5. утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "КЗТС",
2.3.6. рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам отчетного 2023 года,
2.3.7. утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров,
2.3.8. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров,
2.3.9. утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЗТС" ____________ А.Д. Пельц
3.2. "17" апреля 2024 года М.П.